Pakistan globe podjetij za lupine ₨ 111 milijard za uvozno goljufijo na sončni plošči

Glede na več glavnih pakistanskih medijev, kot sta poslovni snemalnik in Express Tribune, so pakistanske carinske oblasti pred kratkim uvedle velike globe do 111 milijard rupij na 13 goljufivih podjetij za uvoz sončnih panelov.

Preiskava kaže, da je teh 13 podjetij "Shell Companies" z lažnimi lastniki, brez sledljivih poslovnih dejavnosti in fizičnih pisarn, ampak 140 milijard rupij je bilo nakazanih na njihove bančne račune, od tega 45 milijard rupij.

Poročalo se je, da so ta podjetja uvozila sončne panele v vrednosti 120 milijard rupij po napihnjenih cenah, nato pa jih prodala lokalno za samo 85 milijard rupij s pomočjo izmišljenih transakcij z uporabo lažnih imen kupcev. Razlika v 35 milijardah rupij potrjuje obstoj sistematičnega pretiravanja računov, namenjenega olajšanju velikih - prenosnih skladov v tujini pod krinko zakonite trgovine.

Carinski urad za izvrševanje je tem podjetjem nalagal ogromno globe v višini 111 milijard rupij za uvoz ponarejenih izdelkov za sončne plošče in posameznikom nalagal denarno kazen 45 milijonov rupij. Ustrezni oddelki so zasegli tudi 327 zaseženih zabojnikov sončnih plošč iz zgoraj navedenega -, omenjenih podjetij v več pristaniščih, in dodali, da vlada pričakuje, da bo z javnimi dražbami teh zaseženih dobrin izterjala 1,5 milijarde rupij.

Razume se, da je ta primer pritegnil pozornost najvišje stopnje pakistanske vlade, urad predsednika vlade pa je vzpostavil visoko - preiskovalno komisijo, namenjeno preiskavi institucionalne malomarnosti, ki je privedla do tako velike - goljufije. Obseg preiskave vključuje več institucij, vključno z bankami, pakistansko komisijo za vrednostne pakistane (SECP), carino, službo za notranje prihodke (IRS), enoto za finančno spremljanje (FMU) in organi pregona.

Ta primer je postal vod v pakistanskem trgovinskem regulativnem mehanizmu, ki je poudaril pomembne vrzeli v sistemu finančnega spremljanja države zaradi sistematične zlorabe bančnih regulativnih predpisov in gradnje izmišljenih trgovskih omrežij. Pričakuje se, da bodo ugotovitve preiskovalnega odbora predsednika vlade spodbudile pomembne reforme v sodelovanju med agencijami za reševanje finančnih zločinov, povezanih s trgovino -.

Čeprav je ta odločitev mejnik, je naslednji izziv za carinske oddelke in zvezne agencije uveljaviti izterjavo globe v višini 111 milijard rupij in zapleniti nepremičnin in premoženja, ki jih je kupilo 45 obtožencev z nezakonitimi dobički. Pretok sredstev vključuje tako javne kot zasebne ustanove, uradniki pa se pripravljajo na sledenje, zamrznitev in zaplemba vsa prepoznavna sredstva, povezana s tem ogromnim omrežjem pranja denarja.